Η Κρατική Αστυνομία της Αλβανίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης με κωδική ονομασία «Hidden Funds», στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ, ύποπτα ως προϊόν εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 72χρονη ιδιοκτήτρια ανταλλακτηρίου (exchange) δεν δήλωνε τα ποσά που καταθέτονταν από διάφορα άτομα στην επιχείρησή της, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για δανεισμό με επιτόκιο, εκτός του τραπεζικού συστήματος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από έρευνα που ξεκίνησε το Τμήμα Δίωξης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Διεύθυνσης της Αστυνομίας των Τιράνων, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας των Τιράνων. Στην ιδιοκτησία της ύποπτης εντοπίστηκαν αδήλωτα ποσά που καταθέτονταν από διάφορα πρόσωπα, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τοκογλυφικά δάνεια.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την πλήρη τεκμηρίωση της εμπλοκής άλλων ατόμων στην εγκληματική αυτή δραστηριότητα, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Τα στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία των Τιράνων για περαιτέρω ενέργειες.