Οι ιταλικές αρχές της Guardia di Finanza στο Μιλάνο, το Παλέρμο και το Βαρέζε συνέλαβαν στο αεροδρόμιο του Μιλάνου έναν 45χρονο Βέλγο υπήκοο, κατά την άφιξή του από ταξίδι στην Αλβανία.
Ο άνδρας καταζητούνταν διεθνώς από τις 14 Νοεμβρίου 2024, καθώς θεωρείται αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με δράση στην Ιταλία, την Ισπανία, διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Ελβετία, τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.
Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν περιλαμβάνουν οικονομική απάτη, φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος υπό επιβαρυντικές συνθήκες, με διπλό προφίλ δράσης που παραπέμπει σε μαφιόζικες μεθόδους τύπου Καμόρα και σε συνεργασία με τη ναπολιτάνικη μαφία Camorra.
Οι έρευνες των Εισαγγελιών του Μιλάνου και του Παλέρμο αποκάλυψαν τον ηγετικό του ρόλο σε ένα πολυεπίπεδο, σύνθετο δίκτυο που λειτουργούσε σαν πολυεθνική επιχείρηση με σκοπό το ξέπλυμα χρημάτων και την αποφυγή φορολόγησης μέσω απάτης στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής.
Η ζημία που προκάλεσε στο ιταλικό κράτος εκτιμάται στα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα φτάνουν τα 180 εκατομμύρια ευρώ.
Η ιταλική δικαιοσύνη έχει εκδώσει εντάλματα για προληπτική δέσμευση ποσού 183.726.735,04 ευρώ για φορολογικά εγκλήματα, 476.371.848,39 ευρώ για ξέπλυμα χρήματος, καθώς και ακίνητης περιουσίας αξίας 10.408.580,89 ευρώ.
Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία “Moby Dick”, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ξεκίνησε το 2020. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε δέκα χώρες: Ιταλία, Σλοβακία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Κύπρο, Κροατία, Ισπανία, Βουλγαρία και Τσεχία.
Η επιχείρηση αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα κατά του λεγόμενου «οικονομικού εγκλήματος» με διασυνδέσεις στη μαφία, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο 400 εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Στο πλαίσιο της έρευνας τέθηκαν υπό εξέταση 195 άτομα και εντοπίστηκε κύκλος παράνομων συναλλαγών ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Στην Ιταλία, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 45 άτομα.