Η Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Φίερι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα σε βάρος της εταιρείας «Bankers Petroleum Albania», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής πετρελαίου στην Αλβανία. Η έρευνα αφορά σοβαρές κατηγορίες φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Με δικαστική εντολή, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στους χώρους της εταιρείας, ενώ το δικαστήριο επέβαλε και μέτρα ασφαλείας για ορισμένα από τα νυν και πρώην διευθυντικά στελέχη. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ο πρώην διευθυντής της εταιρείας, κ. Λεονίδα Τσόμπο, ο νυν διευθυντής κ. Hongping Xiao, που είναι Κινέζος υπήκοος, καθώς και ένας ακόμη Αλβανός πολίτης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Οι αρμόδιες αρχές εστιάζουν σε υποθέσεις αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων και σε ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν με τη χρήση βίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
Η Bankers Petroleum έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από τη Φορολογική Διεύθυνση για μη εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων προς το κράτος. Επιπλέον, η εταιρεία αντιμετωπίζει επί σειρά ετών κατηγορίες για ρύπανση της τοπικής περιοχής εξαιτίας της πετρελαϊκής της δραστηριότητας, με παραβάσεις των περιβαλλοντικών προτύπων.
Η Bankers Petroleum Albania αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου στην Αλβανία και θυγατρική της κινεζικής Geo-Jade Petroleum. Η έδρα της βρίσκεται στο Φίερι και δραστηριοποιείται κυρίως στο πεδίο πετρελαίου Patos-Marinza, το μεγαλύτερο χερσαίο πεδίο πετρελαίου στην Ευρώπη. Η εταιρεία παράγει περίπου το 95% του ακατέργαστου πετρελαίου της χώρας και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές και εργοδότες στον τομέα της ενέργειας στην Αλβανία.