Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος ολοκλήρωσε την έρευνα για μια εκτεταμένη υπόθεση που αφορά δύο οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Συνολικά 37 άτομα παραπέμπονται σε δίκη με κατηγορίες για παράνομη διακίνηση προσώπων προς τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ευρωπαϊκών χωρών.
Οι ομάδες φέρονται να συνεργάζονταν με τουριστικά γραφεία, οργανώνοντας ολόκληρη τη διαδικασία: από την κατασκευή πλαστών εγγράφων, τη διευκόλυνση μετακινήσεων και διαμονής, μέχρι και την καθοδήγηση των μεταναστών στις αιτήσεις για βίζες.
Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την παραχάραξη εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων, την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και την κατάχρηση εξουσίας από δημόσιους λειτουργούς.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές κατέσχεσαν πλαστά διαβατήρια και δελτία ταυτότητας, σφραγίδες κρατικών και ιδιωτικών φορέων (συνολικά 37), το χρηματικό ποσό των 45.000 ευρώ και λιρών σε μετρητά, εξοπλισμό για παραχάραξη εγγράφων και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση και μεταφορά κρυπτονομισμάτων.
Η δράση των ομάδων εκτεινόταν από το 2022 έως το 2024 και περιλάμβανε την κατασκευή πλαστών ευρωπαϊκών εγγράφων (διαβατήρια, ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης), την εύρεση και μεταφορά ατόμων που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν παρανόμως σε χώρες όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, την οργάνωση πληρωμών και την παροχή οδηγιών για το πώς να παρουσιαστούν στις συνεντεύξεις για την απόκτηση βίζας, καθώς και τη διευκόλυνση της διαμονής και των μετακινήσεών τους μέσω συνεργαζόμενων τουριστικών πρακτορείων.
Οι ερευνητικές αρχές τεκμηρίωσαν την ύπαρξη ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου στα Τίρανα, όπου παρασκευάζονταν πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης. Σε αυτόν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά (25.000 ευρώ και 20.000 λίρες), πολύτιμα αντικείμενα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και πληθώρα παραχαραγμένων εγγράφων, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε διαδικασίες αίτησης για θεώρηση εισόδου (βίζα).
Η διερεύνηση της υπόθεσης υποστηρίχθηκε από διεθνή συνεργασία με τις δικαστικές αρχές της Ταραγόνα στην Ισπανία και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και με άλλες ξένες αστυνομικές αρχές. Η συνεργασία αυτή κατέστησε εφικτή την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων, την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων μέσω ξηράς, θάλασσας ή αέρα, αλλά και την κατάσχεση πλαστών εγγράφων.
Στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και με βάση τα πρωτόκολλα συνεργασίας ανάμεσα στην Αλβανία και την Ισπανία, οι ερευνητικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από μικτές ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν αξιωματικοί της κρατικής αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών, μαζί με Ισπανούς αστυνομικούς. Τεκμηριώθηκαν με αυτόν τον τρόπο όλες οι φάσεις της εγκληματικής δραστηριότητας και οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στην υπηρεσία Eurojust και στο έργο EU4FAST για την καθοριστική στήριξή τους στη διεξαγωγή αυτής της διεθνούς ποινικής έρευνας.